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陆川侦破三起系列网络电信诈骗案

时间:2017-09-30 19:34  来源:未知  作者:admin

  8 月8 日,陆川县召开侦破系列网络电信诈骗新闻通报会,对在系列网络电信诈骗案中收缴上来的赃款进行集中发放。分别在诈骗案、六合彩诈骗案、消毒水诈骗案中被骗的10 多名当事人,于当天领回了自己少则几千元,多则十几万元的被骗款。

  近期,陆川县利用科技创新侦破手段,严厉打击网络电信诈骗案件,连续侦破三起涉案金额达400 多万元的系列网络电信诈骗案件,抓获团伙18人,破案166起,缴获赃款32万余元、作案车辆10辆。

  今年3 月,陆川县在侦破一起涉黑案件并抓获14 名犯罪嫌疑人时发现,主犯刘某另案他人在网上以提供“六合彩”特码为由实施诈骗。3 月18 日,在广东省阳江市警方的大力配合下,该局在当地将嫌疑人刘某、刘某源、饶某抓获,当场缴获用于实施网络诈骗的手机8 台、手提电脑4台。

  经,刘某、刘某源、饶某交代了自己的犯罪事实。2016 年底,由犯罪嫌疑人刘某出资,刘某源、饶某在某六合彩网站租赁广告位,并发布提供六合彩特码的虚假广告,待人上当后,人先交600元会员费成为会员,承诺后期提供“特码”。在“六合彩”开前,刘某等人又向人收取1000 元至2600 元不等的“资料保管费”。其中的人在层层下,继续向刘某支付8000 元至10000 元的“金”,确保自己顺利拿到“特码”赢大。而人通常都肯下血本,旨在花“小钱”赚“大钱”。当中如遇人不愿支付的情形,刘某等人就以退还之前的一切费用,或者从网上找几个“特码”提供给人的方式取得者的再次信任后,继续对他们实施诈骗。

  警方分析:从2016年11 月至2017 年3 月期间,刘某等人以此种诈骗方式对300 多人实施了诈骗。这些人分布在全国各省市,乃至、等地,诈骗所得金额达60 余万元。由于涉案的被害人购买“六合彩”行为涉及违法,以致知道自己被骗后也不会主动报案,破案后也不敢前来领取被骗钱财,一定程度上助长了非法犯罪之风。

  “对方拜托我不要张扬,我自己也怕他为此丢了教书的工作。”今年2 月,家住陆川县沙湖镇的村民何大姐接到了“弟弟”的电话,称其在玉林“找小姐开房”被机关抓了,让她帮支付3500 元的罚款,之后又称警方在其身上搜出了毒品,罚款加价到12500 元。何大姐的弟弟是一名教师,听闻这样的事后何大姐十分着急。为了替弟弟“遮丑”,家境困难的何大姐在保密的情况下自己借了8000 元钱,凑够12500 元交给了对方,直至向弟弟核实后才发现自己上当被骗。

  围绕者提供的信息,循迹侦查,发现广东省阳江市电白县的黄某、郭某二人分别在案发后不久,就到当地银行领取了与者有关联的银行账户的现金。而与黄某、郭某联系较为密切的陆川县乌石镇村民徐某、吕某等8 人,连日来都表现出了种种疑点。一张大网正向这10 人展开。

  7 月4 日,经过周密部署,专案组分别在乌石镇、陆川县城区陆续将涉案嫌疑人黄某、郭某、徐某、吕某等10 人抓获。经查,该团伙分工明确,由徐某、吕某等8 人专门负责打电话,向者自称为某亲朋好友,骗取他们的信任后自曝,以需要向机关交纳罚款为由实施诈骗。而黄某、郭某则为上线,专门负责提供电白县的银行卡、手机卡等,并负责到银行取款。至案发,黄某等人共作案78起,诈骗涉案金额20 多万元。

  警方分析:犯罪通常利用人为的“不光彩”而不惜花大钱“遮丑”的心理,从而屡屡诈骗得手。在侦办案件中,发现,犯罪对陆川本地较为熟悉,均用本地客家话来接近人。在诈骗实施时,只要对方质疑号码,犯罪则谎称是换号,再以事情紧迫、如不交罚款将被关押且影响工作和家庭等理由,催促人交出钱财。

  “ 我都没有见过对方,几个电线 万元,实在是惨!”做建筑工程生意的钦州市民冯某在熟人的介绍下认识了一个自称为陆川某学校的领导,并称因学校建设工程项目,需要找工程承包人来承包工程。有工程可做便有生意可做。冯某以为找到了大生意。谈妥工程建设事宜后,“领导”以要给学校购买一批消毒水为由,让冯某先代垫付13.3 万元货款,待学校工程竣工后一起结算。冯某信以,向“消毒水老板”预付了货款,后发现被骗后报案。

  2017 年3 月份以来,陆川县辖区先后发生6 起以销售消毒水为由的电信诈骗案件,涉案金额50 多万元。调查发现,在陆川县古城镇、良田镇以及文地镇、英桥镇等地,3 名年轻男子将赃款从银行取了出来。经辨认和比对,专门负责取钱的3 人分别是化州市平定镇的肖某、伍某、黄某。经调取“天网”视频,发现这个犯罪团伙还有另外两名专门在半接应赃款的犯罪嫌疑人。

  4 月18 日,犯罪嫌疑人肖某、伍某、黄某3 人再次出现,专案组紧急出动,一并在乌石镇一举将他们抓获。通过就地突审,成功把赶到乌石接应赃款的刘付某剑、刘付某胜二人当场抓获。

  警方分析:该起案件中,肖某等人通过此种方式共作案66 起,诈骗金额300多万元,涉案地包括我区的玉林、南宁、崇左、防城港、百色以及广东、海南、福建等省市。犯罪在锁定诈骗对象时,通常先根据当地的一些网站信息,查询到当地的单位名称以及相关负责人信息,再依照街道上的广告牌留下的电话号码,保留电话号码前几位数后更换号码后四位数,随机拨打电话实施诈骗。(张权炜)

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